La UCAV imparte un curso de prevención de la delincuencia económica en la empresa como herramienta compliance

Ávila, 17 de julio de 2019. La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha impartido el curso “Prevención de la delincuencia económica en la empresa como herramienta compliance”  dentro del II Campus de Verano en Seguridad Pública y Defensa Nacional organizado por la Cátedra de Estudios Policiales.

La delincuencia económica constituye uno de los factores de mayor relevancia en la gestión de riesgos en la empresa por lo que la adopción de un modelo de cumplimiento normativo puede ser un factor esencial que inhiba la comisión de ilícitos en su seno lo que implica su detección e investigación preliminar posterior.

El curso ha sido impartido por Adolfo de la Torre Fernández, licenciado en Derecho, Máster en Seguridad, Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, experto universitario en crimen organizado, ciberdelincuencia y criminología, detective Privado y director de Seguridad; y Juan Carlos Gutiérrez Narganes, graduado en Criminología, licenciado en CC. Económicas y Empresariales, auditor de Cuentas, experto Universitario en Compliance y detective privado.

El primer día, han destacado la relevancia que tiene en la criminalidad la delincuencia económica en la empresa como víctima del fraude interno y externo. Asimismo, han detallado su incidencia en la economía y las tipologías más habituales que se centran en la apropiación indebida, corrupción y cibercriminalidad, así como el tratamiento que se debe aplicar en el seno de la empresa para prevenirlo mediante análisis de modus operandi, su detección y su posterior investigación.

Durante la segunda sesión, se han centrado en la repercusión internacional del fraude interno en la empresa según estudios realizados por la Asociación de Examinadores del Fraude y otras fuentes solventes de investigación. Y, para finalizar, los profesores han analizado el perfil psicológico del defraudador en comparación con los perfiles psicopáticos según Robert Hare.