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Curso sobre prevención de blanqueo de capitales. Sujetos obligados. Especial referencia a los profesionales, abogados y economistas (Modalidad Presencial y Online).

Este curso se desarrollará en dos áreas temáticas diferenciadas, una jurídica centrada en la explicación del marco legal relativo a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y otra dirigida a explicar las obligaciones que afectan a determinados profesionales del derecho y asesoría empresarial y financiera en esta especialidad y sus responsabilidades por su incumplimiento.

Adolfo de la Torre Fernández. Licenciado en Derecho. Máster en Seguridad. Profesor del Máster de Criminología Aplicada e Investigación Policial de la Universidad Católica de Ávila.

Adolfo de la Torre Fernández. Licenciado en Derecho. Máster en Seguridad. Profesor del Máster de Criminología Aplicada e Investigación Policial de la Universidad Católica de Ávila.

Juan Carlos Gutiérrez Narganes. Licenciado en Económicas. Auditor. Economista. Criminólogo.

11 y 12 de Julio de 2018. De 10:00 a 14:00

2 días, con una duración de 8 horas en total.

1 día (4 horas): Adolfo de la Torre Fernández.

  • La prevención del blanqueo de capitales: Anteproyecto de Ley que refuerza las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
  • Prevención del blanqueo de capitales a través de las unidades de inteligencia financiera. Órganos Centrales de Prevención. Colaboración con la Justicia.

 

2 día (4 horas): Juan Carlos Gutiérrez Narganes y Adolfo de la Torre Fernández.

  • La prueba indiciaria en el blanqueo de capitales y sus características. Operaciones de riesgo en la prevención del blanqueo de capitales.
  • Obligaciones de la prevención del blanqueo de capitales para abogados y economistas. Identificación de clientes. Examen de operaciones sospechosas. Colaboración con el SEPBLAC.
PRECIO NORMAL (*) PRECIO REDUCIDO (*)
80 € 60 €

* MATRÍCULA REDUCIDA: Alumnos y Personal UCAV. Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, Policías Autonómicas y Policías Locales.

MATRÍCULA NORMAL: Alumnos Externos

 

 

Alumnos de la UCAV, externos y personal de las FFCCS/Fuerzas Armadas.

Campus de la Inmaculada: Avda. de la Inmaculada 1-A 05005 Ávila